Corporate Governance

Le nostre notizie finanziarie

Corporate Governance
Il nostro impegno principale è quello di fornire una comunicazione attiva per rafforzare la visibilità e l’attrattività di H-FARM S.p.A. presso la comunità finanziaria.

Al fine di assicurare la massima coerenza tra strategia e comportamenti, H-FARM S.p.A. ha creato un sistema di norme interne che configurano un modello di corporate governance basato sulla ripartizione delle responsabilità e su un equilibrio tra gestione e controllo:

  • Voto di lista al 15%

  • Almeno un amministratore indipendente all’interno del Consiglio di Amministrazione, nel caso di Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 8 (otto) membri, almeno due amministratori indipendenti nel caso di Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 11 (undici) membri

  • Presenza della figura dell’Investor Relator

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di H-FARM Spa è attualmente composto da 7 membri nominati dall’assemblea della società in data 21 ottobre 2015, con scadenza del mandato con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. Ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire al proprio interno dei comitati specializzati, con compiti meramente istruttori, consultivi e propositivi, aventi la funzione di agevolare l’assunzione di decisioni, da parte del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle attività della Società nonché di limitare l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2015, ha proceduto alla costituzione del Comitato Investment, comitato interno dedicato al settore di attività di investimenti dell’Emittente, avente il compito di valutare, presentare e fornire un parere – di carattere meramente consultivo e quindi non vincolante – al Consiglio di Amministrazione in relazione alle opportunità di investimento in start up ritenute più meritevoli oltre che in linea con la strategia industriale dell’Emittente.”

Riccardo Donadon
Riccardo Donadon
Presidente e Amministratore Delegato
Maurizio Rossi
Maurizio Rossi
Vicepresidente e Amministratore Delegato
Paolo Cuniberti
Paolo Cuniberti
Vicepresidente e Amministratore Delegato
Stefania Baruffato
Stefania Baruffato
Consigliere
Carlo Ferraresi
Carlo Ferraresi
Consigliere
Mariacristina Gribaudi
Mariacristina Gribaudi
Amministratore indipendente
Giuseppe Miroglio
Giuseppe Miroglio
Consigliere
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea secondo le procedure previste dallo Statuto dell’Emittente. Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea del 21 ottobre 2015 e rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
Indichiamo di seguito il Collegio sindacale in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:

Andrea Duodo
Andrea Duodo
Presidente del Collegio Sindacale
Michele Furlanetto
Michele Furlanetto
Sindaco Effettivo
Carlo Pesce
Carlo Pesce
Sindaco Effettivo
Fabrizio Bisutto
Fabrizio Bisutto
Sindaco Supplente
Gianluca Pivato
Gianluca Pivato
Sindaco Supplente
Consulenti

H-FARM S.p.A. è stata seguita nell’operazione di quotazione all’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, dalle seguenti Società:

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd, Global Coordinator: Unicredit Corporate & Investment Banking, Advisor: N+1 Advisor, Consulente legale dell’Emittente: LCA Studio Legale, Consulente legale del Global Coordinator e Nomad: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Società di Revisione: BDO Italia S.p.A., Consulente Fiscale: Studio Saccardi & Associati.

Ai fini della diffusione e dello stoccaggio delle informazioni regolamentate di cui all’art. 113 ter del D. Lgs. 58/1998, BIM si avvale dei circuiti SDIR-NIS e NIS-Storage gestiti da BIt Market Services S.p.A., appartenente al Gruppo London Stock Exchange.

Documenti

Nella presente sezione è possibile consultare i documenti di H-FARM S.p.A..

Statuto H-FARM
Procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni sul capitale
Procedura per operazioni con parti correlate
Procedura per gli obblighi di comunicazione al Nomad
Procedura Internal Dealing